El alta y registro de actividades vulnerables es una obligación que pide el SAT. Actualmente la ley, reformada en 2020 […]
¿Cómo darme de alta ante el SAT para registrar mis actividades vulnerables? Leer entrada »
El lavado de dinero, es una actividad delictiva que ha evolucionado y cambiado la forma en que opera, no sólo
El lavado de dinero en México, un negocio millonario Leer entrada »
Ahora que se baraja la posibilidad de que los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Antilavado utilicen sistemas
¿Cómo elegir un software para cumplir con la Ley Antilavado? Leer entrada »
A siete años de haber entrado en vigor, pocas empresas tienen conocimiento de que deben cumplir con la Ley Antilavado
La Ley Antilavado en México, siete años después Leer entrada »
Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces
Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado Leer entrada »
La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en
Transformación digital es clave para prevención de lavado de dinero en México Leer entrada »
Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado Leer entrada »
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que
Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero. Leer entrada »
Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero Leer entrada »
