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El oficial de cumplimiento, un rol necesario para sujetos obligados.

El oficial de cumplimiento, también conocido como compliance officer en inglés, es el profesional encargado de garantizar que una empresa o institución cumpla con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables. A continuación se detallan algunas de las responsabilidades del oficial de cumplimiento: Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento: El oficial de […]

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¿Qué debo tener en cuenta respecto a la lista de personas políticamente expuestas?

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece la obligación de las personas morales (empresas) de verificar si sus clientes, proveedores o cualquier persona con la que se relacionen, son personas políticamente expuestas (PEP). Una PEP es una persona que, por su cargo o

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Los 5 puntos sobre el cumplimiento de la ley antilavado que debe conocer.

Conozca sus obligaciones como sujeto obligado: La LFPIORPI establece que ciertas actividades y sectores económicos son considerados como actividades vulnerables al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y los profesionales que participan en estas operaciones son sujetos obligados. Identifique si su actividad está incluida en la lista de actividades vulnerables y determine cuáles son

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¿Qué pasa con los fondos recaudados por multas por incumplimiento de la LFPIORPI?

En México, los fondos recaudados por las multas impuestas a los sujetos obligados que incumplen con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) son destinados a fortalecer las acciones de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De acuerdo con la Secretaría

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Software antilavado en México: el futuro de la gestión administrativa para la Ley Antilavado

PreveNet es un software diseñado para ayudar a las empresas en México a cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y prevenir el lavado de dinero. Para evitar el lavado de dinero a través del software PreveNet, es necesario seguir algunos pasos: Identificación y

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inmobiliaria

Sigue siendo el sector inmobiliario un área de oportunidad para evitar el lavado de dinero: GAFI

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los profesionales que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles en México aún presentan oportunidades para prevenir el lavado de dinero. El organismo señala que, según información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se han encontrado infracciones en las operaciones de estos

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Ventajas de un Software Antilavado para mi empresa.

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece que ciertos tipos de actividades son consideradas como vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. Como resultado, las personas físicas y morales que realizan estas actividades están obligadas a cumplir con las disposiciones

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¿Cuáles son las obligaciones de un notario público ante la LFPIORPI?

En México, los notarios públicos son considerados sujetos obligados en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Entre las principales obligaciones de un notario público respecto a la LFPIORPI se encuentran

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PreveNet te facilita el cumplimiento de la prevención del lavado de dinero en en México de manera fácil y segura.

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