Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de […]
Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
La identificación de clientes y usuarios es un paso más de los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo cual hoy día es mucho más fácil apoyarse de un software antilavado como PreveNet. Con el se facilitará el cumplimiento
Ante la Ley Antilavado en México, el Oficial de Cumplimiento es una figura importante que está encargada de la supervisión e inspección sobre las transacciones de la empresa y la información de los clientes con las que se relacionan, en el tenor cumplir con los requerimientos de la LFPIORPI para la prevención de lavado de
Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y la ley Antilavado LFPIORPI Leer entrada »
Este programa es para personas físicas y morales que quieran ponerse al corriente en el cumplimiento de la Ley Antilavado en México. El programa corre a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se debe realizad la solicitud dentro del Portal de Prevención de Lavado de Dinero de manera digital. Todas las
¿En qué consiste el Programa de Auto Regularización PLD? Leer entrada »
El servicio de Notariado y Fé Pública también es considerado una actividad vulnerable ante la ley, esto quiere decir que debes presentar tu alta y registro ante el SAT, además de identificar a los clientes y usuarios en caso de que se supere el monto de los umbrales contemplados ante la Ley Antilavado. Así mismo
Lavado de dinero y marco legal a notarios públicos. Leer entrada »
Actualmente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), lleva operando 9 años, con el fin de regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo. Así que desde a partir
Ley Antilavado de dinero en México 2022 Leer entrada »
PreveNet es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con la Ley LFPIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México. Recordemos para los Sujetos Obligados, es mucho más fácil apoyarse en el uso de un software
¿Qué es un sistema o software antilavado? Leer entrada »
La Ley Antilavado en México, es una legal medida preventiva cuyo objetivo es regular y mantener la protección e integridad de la economía, por lo cual, además de vigilar a las entidades financieras, también se ocupa de personas físicas y jurídicas que realizan actividades vulnerables como lo define en los artículos 14 y 17. A
Guía para el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
La UIF está encargada del proceso de certificación conforme a la Ley Antilavado en México, aquí respondemos algunas de las preguntas más frecuentes. ¿A partir de qué momento las personas físicas pueden solicitar la certificación de la UIF? Las personas físicas podrán iniciar el proceso de certificación por la UIF conforme a las fechas establecidas,
Preguntas frecuentes sobre la Certificación UIF PDL Actividades Vulnerables Leer entrada »
La ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera en su última reforma que ha sido publicada recientemente en mayo de 2021, los requisitos para abrir y operar como ITF son los siguientes: Requisitos de apertura: Solicitar autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para comenzar a operar. Presentar a sus accionistas
¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener licencia como Fintech? Leer entrada »
