PreveNet es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con la Ley LFPIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México.
Recordemos para los Sujetos Obligados, es mucho más fácil apoyarse en el uso de un software antilavado como PreveNet, para poder mantener al día la regulación, evitando que tú y tus clientes sean víctimas de actividades ilícitas de forma involuntaria.
La Ley Antilavado o LFPIORPI busca combatir el lavado de dinero en México y es dirigida a aquellos negocios que son vulnerables para los criminales. Es por ello que se deben dar notificaciones sobre las operaciones que superan los umbrales determinados por el portal de prevención de Lavado de Dinero del SAT.
Tu negocio es parte de las actividades vulnerables si se dedica a:
Arrendamiento y venta de Inmuebles
Recepción de Donativos
Préstamos y Créditos mutuos
Venta de vehículos
Servicios de Blindaje
Desarrollo de bienes inmuebles
Bienes Raíces
Es por ello que el software antilavado PreveNet, es una forma sencilla para gestionar y cumplir con la Ley Antilavado. Dado que es un servicio en la nube respaldado por Microsoft, se puede tener la seguridad de que estará funcionando 24/7, con un nivel de seguridad de primera y con un servicio a cliente que puede resolver cualquiera de tus dudas.
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¿Quiénes son los obligados a identificar al beneficiario controlador?
