Skip to main content

PreveNet es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con la Ley LFPIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México.

Recordemos para los Sujetos Obligados, es mucho más fácil apoyarse en el uso de un software antilavado como PreveNet, para poder mantener al día la regulación, evitando que tú y tus clientes sean víctimas de actividades ilícitas de forma involuntaria. 

La Ley Antilavado o LFPIORPI busca combatir el lavado de dinero en México y es dirigida a aquellos negocios que son vulnerables para los criminales. Es por ello que se deben dar notificaciones sobre las operaciones que superan los umbrales determinados por el portal de prevención de Lavado de Dinero del SAT. 

Tu negocio es parte de las actividades vulnerables si se dedica a:

Arrendamiento y venta de Inmuebles
Recepción de Donativos
Préstamos y Créditos mutuos
Venta de vehículos
Servicios de Blindaje
Desarrollo de bienes inmuebles
Bienes Raíces

Es por ello que el software antilavado PreveNet, es una forma sencilla para gestionar y cumplir con la Ley Antilavado. Dado que es un servicio en la nube respaldado por Microsoft, se puede tener la seguridad de que estará funcionando 24/7, con un nivel de seguridad de primera y con un servicio a cliente que puede resolver cualquiera de tus dudas. 

Noticias PLD

Software antilavadoTecnologíaTransformación Digital
25 noviembre, 2019

Haz de la tecnología tu aliada en el cumplimiento de la Ley Antilavado

  Conoce lo que el software especializado puede hacer por tu empresa o negocio en el área de compliance.    Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para…
LFPIORPIoutsourcingwebinar
17 junio, 2021

Webinar gratuito: Outsourcing como Actividad Vulnerable

¿Conoces los nuevos lineamientos que establece la Ley Antilavado a las empresas de outsourcing?  Hemos preparado un webinar gratuito en donde conocerás todo acerca de los nuevos lineamientos que deben…
Ley AntilavadoLFPIORPIPLDPrevención de Lavado de Dinero
23 febrero, 2022

Firman acuerdo para prevención de Lavado de Dinero FGR y UIF

Recientemente se firmó un acuerdo de colaboración que sustituye al vigente desde hace más de 8 años. Este 2022, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de…