Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la Ley Antilavado y el uso de tecnología son básicos para prevenir el blanqueo de capitales. Si tu actividad comercial o profesional es considerada como vulnerable por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia […]
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Al margen de sus beneficios en la vida diaria, la tecnología nos ayuda a ser hasta 50% más eficientes en el cumplimiento de la ley. En una época en la que la tecnología nos ayuda a resolver muchos problemas cotidianos y a mejorar la calidad de vida, su influencia en el cumplimiento de la Ley
Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse, pero podrían ser más quienes estén vulnerables a multas cercanas a los 5 millones de pesos o a penas de cárcel por incumplimiento u omisión. Aunque desde 2013 existe en México la llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora de información para las diversas Unidades de Inteligencia Financiera a nivel internacional. Aunque prácticamente todos los días escuchamos hablar sobre las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, identificar y combatir el
¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Leer entrada »
Aunque esta ley existe desde 2013, el desconocimiento de sus alcances y aplicación limitan su cabal cumplimiento. ¡Infórmate en qué consiste! A pocos días de cerrar 2019 y en medio de una franca estrategia del Gobierno Federal para meter freno al lavado de dinero, vale la pena hacer un recuento sobre lo que representa este
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen de las notas informativas del 2019. Reforma. Revista Gadgets: BeCloud. Software automatiza las tareas para cumplir con la Ley de prevención de lavado de dinero. “Be Cloud, una empresa mexicana que ofrece soluciones como
Resumen de PreveNet en los medios de comunicación Leer entrada »
Si realizas actividades vulnerables también pueden recibir visitas de la autoridad fiscal. Conoce los documentos que debes presentar. Las acciones del Gobierno Federal contra operaciones con dinero de procedencia ilícita han alcanzado niveles sin precedentes, pues aunque tenemos una Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos presentar Avisos en línea. ¡Todo con el poder de un clic! A partir de este 1º de julio de 2019, los notarios, corredores, jueces o fedatarios públicos podrán presentar la declaración que
Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado Leer entrada »
Aunque mucho se habla del lavado de dinero y del impacto negativo que tiene en la economía, no todos saben qué es, quiénes son vulnerables, ni cómo cumplir con la llamada Ley Antilavado. Si este es tu caso, debes saber que la observancia de esta normativa puede ahorrarte muchos dolores de cabeza, multas e incluso
5 cosas que no sabías sobre el lavado de dinero (y que te urge conocer) Leer entrada »
Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en la industria de la construcción, inmobiliarias y arrendatarios, así como a empresas de outsourcing y de préstamo mutuo. Por staff Prevenet El cumplimiento de la Ley Antilavado exige algo más que ética, compromiso y buena
