Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la Ley Antilavado y el uso […]
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Al margen de sus beneficios en la vida diaria, la tecnología nos ayuda a ser hasta 50% más eficientes en
Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse, pero podrían ser más quienes
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora
Aunque esta ley existe desde 2013, el desconocimiento de sus alcances y aplicación limitan su cabal cumplimiento. ¡Infórmate en qué
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen
Si realizas actividades vulnerables también pueden recibir visitas de la autoridad fiscal. Conoce los documentos que debes presentar.
Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces
Aunque mucho se habla del lavado de dinero y del impacto negativo que tiene en la economía, no todos saben
Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en