Herramientas Innovadoras contra el Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario
En la lucha contra el lavado de dinero en el sector inmobiliario mexicano, se han implementado medidas significativas desde la […]
Actividades Vulnerables
Pemex y UIF Unen Fuerzas para Combatir Lavado de Dinero
En una iniciativa conjunta para salvaguardar las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal de petróleo, y reforzar las
Presupuesto Antilavado 2024: Aumento del 2.6% para UIF y Fiscalía en la Lucha Contra el Lavado de Dinero.
Para 2024, en medio del escenario marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto destinado a las entidades gubernamentales dedicadas
Límites en Efectivo: Restricciones y Multas para el 2024 según la Ley Antilavado
¿Estás al tanto de las restricciones en el uso de efectivo en ciertas transacciones? En PreveNet te proporcionamos una lista
La Delincuencia Organizada en México: Aliada de la Tecnología y las Criptomonedas
La delincuencia organizada, en su búsqueda de grandes ganancias, ha encontrado en la tecnología su mejor aliado. Los delitos financieros,
Éxito en la Lucha contra el Lavado de Dinero: Casos Destacados Compartidos en Reunión Nacional
El presidente del Comité Nacional de las Unidades de Inteligencia Financiera Anti Lavado, Neri Toshiro León Sauza, compartió casos de
El lavado de dinero en México a través de tarjetas emitidas por entidades financieras.
upción son dos fenómenos interconectados que representan una seria amenaza para la integridad del sistema financiero y la economía de México.
¿Qué tener en cuenta sobre el lavado de dinero sobre Uso o goce de bienes inmuebles?
El uso o goce de bienes inmuebles es una actividad que puede ser susceptible de ser utilizada para el lavado de dinero en diversos países, incluido México
Enfrentando los retos tecnológicos en la prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables
La prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables enfrenta desafíos tecnológicos significativos en la actualidad.
Sigue siendo el sector inmobiliario un área de oportunidad para evitar el lavado de dinero: GAFI
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los profesionales que se dedican a la comercialización de bienes
