Límites de Operaciones Máximos para 2025 Según la UIF: Mantente Informado y Evita Sanciones
El SAT establece límites específicos para diversas operaciones financieras con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y otros […]
Ley Antilavado
Errores que puede traer una multa millonaria a los Sujetos Obligados.
El cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una tarea clave para los Sujetos Obligados, quienes deben garantizar la transparencia y prevenir el uso de sus actividades en esquemas de lavado de dinero. Sin embargo, los errores en los procesos de cumplimiento pueden tener consecuencias graves, incluyendo multas millonarias impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos errores, aunque a menudo se derivan de fallas administrativas o falta de conocimiento, pueden poner en riesgo la estabilidad financiera y reputación de las empresas.
SAT intensifica supervisión con cartas de orientación a sujetos obligados
El pasado 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció, a través del comunicado 060/2024, el
¿Dónde consultar las listas PEPs en México?
En el mundo de la prevención de lavado de dinero (PLD), es crucial conocer a detalle quiénes están involucrados en
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Cumplir con las normativas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Actividades Vulnerables que pueden utilizar el software PLD PreveNet.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley
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Visitas de Verificación: ¿Qué son y cómo prepararte para cumplir con la Ley Antilavado?
El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) no
Guía Rápida para cumplir con la Ley Antilavado LFPIORPI en México.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado,
¿Es Legal Guardar Grandes Cantidades de Dinero en Casa? Conoce los Límites y Precauciones
En México, la desconfianza en las instituciones financieras lleva a que muchas personas opten por mantener dinero en efectivo en casa, sin involucrar al sistema bancario. Esto plantea una pregunta común: ¿existe algún límite legal para guardar dinero en efectivo en el hogar? ¿Puede el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sancionar esta práctica?
