Guía para el alta en Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Si estás abrir la cortina de una empresa o negocio cuyo giro es catalogado como actividad vulnerable al lavado de […]
Ley Antilavado
¿Qué hace un oficial de cumplimiento?
Entre las dudas más frecuentes de los Sujetos Obligados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
Lavado de dinero y crisis de reputación
Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado deben saber que además de las multas y sanciones administrativas por
¿Por qué las inmobiliarias necesitan un software de gestión en la nube para el cumplimiento de la Ley Antilavado?
A partir de la entrada en vigor de la Ley Antilavado en México, inmobiliarias y desarrolladoras están obligadas a coadyuvar
¿A cuánto ascienden las multas por incumplimiento de la Ley Antilavado?
Si eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Presentación de avisos y prórroga: todo lo que necesitas saber
En el cumplimiento de la Ley Antilavado hay una fecha que los Sujetos Obligados (SO) deben recordar y, si es
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la
La Ley Antilavado en México, siete años después
A siete años de haber entrado en vigor, pocas empresas tienen conocimiento de que deben cumplir con la Ley Antilavado
Software como servicio y su importancia en tiempos del COVID-19
Ante el confinamiento y la necesidad de implementar trabajo remoto, las soluciones on demand han ganado protagonismo al permitir acceder
7 conceptos que debes conocer sobre Prevención de Lavado de Dinero
¿Eres sujeto obligado? Conoce el significado de los términos más usados en la prevención y combate del blanqueo de capitales.
