Resumen de PreveNet en los medios de comunicación
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen […]
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen […]
La delincuencia organizada tiene tres pasos definidos para el blanqueo de capitales. Conócelos y mantén la guardia para evitar ser
Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces
La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en
El cumplimiento de la Ley Antilavado puede ser más sencillo si en tu empresa o negocio cuentas con una guía
Aunque mucho se habla del lavado de dinero y del impacto negativo que tiene en la economía, no todos saben
Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que
Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones