Los sujetos obligados, la definición según la ley antilavado
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece que […]
sujetos obligados
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la
