Actividades Vulnerables La UIF ha bloqueado exitosamente cuentas bancarias ligadas a clanes de narcotráfico. La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 2mil 216 cuentas bancarias con una suma mayor…Prevenet_Noticias3 junio, 2022
Actividades VulnerablesGAFIUIF La GAFI asegura que México muestra mejora en la cooperación internacional contra el lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el pasado 12 de mayo un informe de…Prevenet_Noticias3 junio, 2022
Lavado de dinero en MéxicoUIF La UIF tras nuevas estrategias anti lavado de dinero en México. Recientemente la UIF reafirmó su papel sobre su sistema de prevención y combate a operaciones…Prevenet_Noticias8 mayo, 2022
Actividades VulnerablesCertificación El impacto de la Certificación UIF para quienes realizan Actividades Vulnerables en 2022. El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando…Prevenet_Noticias18 abril, 2022
Lavado de dinero en MéxicoUIF Más allá de la UIF: La lucha contra el lavado de dinero. Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero…Prevenet_Noticias4 abril, 2022
Lavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI Presupuesto para lucha antilavado, 9% menor para el 2022 Este 2022 el gobierno ha disminuido en un 9.1% el presupuesto para la lucha contra…Prevenet_Noticias14 marzo, 2022
Actividades Vulnerables Sanciones millonarias a bancos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado. Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias…Prevenet_Noticias3 marzo, 2022
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022. Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes…Prevenet_Noticias3 marzo, 2022
Lavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIPLDPrevención de Lavado de DineroSin categoría Evita multas por omisiones o fallas en la presentación de avisos Una de las responsabilidades de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para…Prevenet_Noticias21 septiembre, 2021
Actividades VulnerablesAvisosLFPIORPIUIF Avisos de 24 Horas: cuándo y por qué presentarlos ¿En tu empresa o negocio has realizado alguna operación que te ha causado suspicacia porque…Prevenet_Noticias7 septiembre, 2021