Evita multas por omisiones o fallas en la presentación de avisos
Una de las responsabilidades de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de […]
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¿En tu empresa o negocio has realizado alguna operación que te ha causado suspicacia porque algo sugiere que los recursos
Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan
Una de las acciones que realiza la autoridad fiscal para asegurarse del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención
La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de
Una nueva modificación se suma a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
Seguramente has escuchado hasta el cansancio en muchos medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció tal
En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, requiere
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la