¿La Nueva Ley de Mediación es un elemento positivo para el lavado de dinero?

La mediación, reconocida por su eficacia en la resolución de controversias, enfrenta desafíos significativos que podrían comprometer su papel en la lucha contra el lavado de dinero en México. A pesar de su histórico éxito como alternativa a los procesos judiciales tradicionales, recientes modificaciones en su concepción y operación generan interrogantes sobre su viabilidad. La […]

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¿Cómo Proteger tu Negocio del Lavado de Dinero? Ventajas de PreveNet contra el lavado de dinero.

En el desafiante terreno del lavado de dinero, es esencial no solo conocer las reglas del juego, sino también implementar estrategias efectivas. Aquí van tres consejos clave: Información poderosa: Mantente al tanto de la Ley Antilavado y sus actualizaciones. Explora los recursos del SAT para aclarar dudas. La información es tu mejor aliado. Cumplimiento Riguroso:

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Emprendedores y Pymes: Defensores Clave en la Batalla Contra el Lavado de Dinero en México

La salvaguarda contra el lavado de dinero se erige como una prioridad estratégica para aquellos que impulsan el empleo y dan impulso a la economía mexicana: los emprendedores y propietarios de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que participan en actividades consideradas vulnerables. Contrario a la creencia común, no solo las grandes corporaciones corren el riesgo

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Presupuesto Antilavado 2024: Aumento del 2.6% para UIF y Fiscalía en la Lucha Contra el Lavado de Dinero.

Para 2024, en medio del escenario marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto destinado a las entidades gubernamentales dedicadas a la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las oficinas vinculadas a la Fiscalía General de la República, se proyecta con un

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Límites en Efectivo: Restricciones y Multas para el 2024 según la Ley Antilavado

¿Estás al tanto de las restricciones en el uso de efectivo en ciertas transacciones? En PreveNet te proporcionamos una lista detallada de operaciones y sus límites de pago en efectivo y metales preciosos para evitar sanciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT). ¡Presta atención y evita multas! Fue en 2012 cuando se promulgó la Ley

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Éxito en la Lucha contra el Lavado de Dinero: Casos Destacados Compartidos en Reunión Nacional

El presidente del Comité Nacional de las Unidades de Inteligencia Financiera Anti Lavado, Neri Toshiro León Sauza, compartió casos de éxito en la lucha contra el lavado de dinero en México, destacando avances significativos. Durante su participación en la Reunión Nacional de Socios de la firma contable BHR México, enfocó la atención en los logros

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