Contacto

Los sujetos obligados, la definición según la ley antilavado

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece que ciertas actividades económicas y financieras son susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La figura del sujeto obligado se refiere a las personas físicas o morales que, por […]

Los sujetos obligados, la definición según la ley antilavado Leer entrada »

Enfoque basado en riesgos para PyMES

Para hacer un modelo con enfoque basado en riesgos para una pequeña o mediana empresa (PyME), se pueden seguir los siguientes pasos: Identificar los riesgos: Es importante identificar los riesgos a los que está expuesta la empresa. Esto puede incluir riesgos financieros, legales, operativos, reputacionales y de cumplimiento normativo, incluyendo el de lavado de dinero

Enfoque basado en riesgos para PyMES Leer entrada »

Además de evitar sanciones, estos son otros beneficios de cumplir la ley antilavado en México.

Proteger la reputación: Cumplir las leyes sobre blanqueo de capitales puede ayudar a particulares y empresas a proteger su reputación. El blanqueo de capitales es un delito grave que puede dañar la reputación de una empresa o un particular, aunque no estén directamente implicados en la actividad ilegal. Al cumplir las leyes sobre blanqueo de

Además de evitar sanciones, estos son otros beneficios de cumplir la ley antilavado en México. Leer entrada »

¿Quiénes son los obligados a identificar al beneficiario controlador?

Personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en cualquier figura jurídica, terceros con motivo de su intervención, notarios, corredores u otras personas que intervengan en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos y entidades o integrantes del sistema financiero. ¿Cuál es la obligación? Obtener y conservar como parte de la

¿Quiénes son los obligados a identificar al beneficiario controlador? Leer entrada »

¿Cómo presentar los Avisos Anti Lavado de Dinero?

La presentación de avisos está destinada a identificar y transparentar el origen de las transacciones realizadas, para identificar a los clientes o usuarios con posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), implementada en 2013, establece que cuando se

¿Cómo presentar los Avisos Anti Lavado de Dinero? Leer entrada »

Envía Reportes de Operaciones Inusuales de manera fácil.

Los Reportes de Operaciones Inusuales, son aquellos reportes que se deben entregar a la UIF a través del portal antilavado, en los cuales se deberán especificar todas aquellas operaciones, actividades, conductas, comportamientos y acciones que no concuerden con los antecedentes, actividades conocidas o declaradas por los clientes de las instituciones financieras y sujetos obligados de

Envía Reportes de Operaciones Inusuales de manera fácil. Leer entrada »

PreveNet te facilita el cumplimiento de la prevención del lavado de dinero en en México de manera fácil y segura.

Inicio

Software PLD

Clientes

Preguntas Frecuentes

Noticias PLD

Correo Electrónico:

info@prevenet.com.mx

Oficina:

55-5264-3146

Iniciar Sesión

Comunidad

LinkedIn
Facebook
Twitter
YouTube

Aviso de Privacidad

Copyright © 2014-2025 PreveNet. Todos los derechos reservados.
Scroll al inicio