Como empresa o profesional, es nuestra obligación saber si nuestra actividad puede ser vulnerable a lavado de dinero de acuerdo a la LFPIORPI. De acuerdo con el SAT, Las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social realizan una o más actividades vulnerables mismos que deberán estar dados de […]
¿Cómo integrar un programa de PLD a mi empresa como persona obligada? Leer entrada »
Sí es posible dar de baja una actividad vulnerable. En caso de que ya no realices alguna actividad vulnerable, puedes presentar la baja en el Portal de Prevención de lavado de dinero. Este trámite es para que los sujetos obligados que han dejado definitivamente de realizar actividades vulnerables, den de baja las obligaciones relacionadas al
¿Se puede dar de baja una actividad vulnerable? Leer entrada »
En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, tiene la función de integrar y mantener actualizado
Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate al lavado de dinero creada desde 2004. Entre sus atribuciones -según el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e
¿Conoces los alcances y atribuciones de la UIF? Leer entrada »
Aunque estamos seguros de que conoces la importancia de aplicar la Ley Antilavado, es importante que sepas que también existe un reglamento y contenido relacionados que establecen las disposiciones legales concernientes en la materia, así como sus procedimientos. El objetivo, por un lado, es evitar errores y omisiones que puedan ocasionarte un problema, así como
¿Qué leyes y reglamentos contempla la Ley Antilavado? Leer entrada »
Las organizaciones criminales buscan recursos para financiar sus actividades ilícitas. También necesitan blanquear el dinero ‘sucio’ que obtienen de sus actividades delictivas. Frente a ese panorama es importante que, como Sujeto Obligado al cumplimiento a la Ley Antilavado, conozcas las diferencias entre los conceptos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. De manera
Diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Leer entrada »
El lavado de dinero no es un error. Tampoco es una omisión. Es una conducta delictiva que busca ‘disfrazar’ o encubrir el origen de recursos provenientes de actos ilícitos mediante prácticas que los introducen al sistema financiero como lícitos y, como tal, es un delito que puede alcanzar pena de prisión. De acuerdo con el
Castigan con hasta 15 años de prisión el lavado de dinero Leer entrada »
Uno de los términos que quizá hayas escuchado como sujeto obligado (SO) al cumplimiento de la Ley Antilavado es el de “operación sospechosa”, la cual alude a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de los SO. Este tipo de operaciones no
¿Qué hacer si descubres una operación sospechosa? Leer entrada »
Elaborar un manual para el cumplimento de la Ley Antilavado (LFPIORPI) es indispensable y un requerimiento que las empresas, aquí te presentamos una guía con la cual puedes elaborar un manual: 1.- Menciona el contexto de la Ley Antilavado: es importante dejar claro para todos los colaboradores el marco histórico de la Ley Federal para
El oficial de cumplimiento debe mantener a la empresa dentro del marco legal de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita. Éste tiene distintas facultades como: Capacitación y difusión Reserva y confidencialidad de la información Elaborar y someter a consideración del Comité de Cumplimiento y Control el
¿Qué debe supervisar el oficial de cumplimiento de la Ley Antilavado? Leer entrada »
