A siete años de haber entrado en vigor, pocas empresas tienen conocimiento de que deben cumplir con la Ley Antilavado o LFPIORPI. Han pasado siete años desde que entró en vigor la Ley Antilavado en México, y pocas empresas tienen conocimiento de que gracias a ello adquirieron obligaciones similares a las del sistema financiero. De acuerdo […]
La Ley Antilavado en México, siete años después Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de subcontratación (conocido como outsourcing) a que presenten en tiempo y forma los Avisos de Operaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para evitar alguna sanción. En un comunicado publicado
UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos Leer entrada »
La emergencia sanitaria aumenta el riesgo de blanqueo de capitales. Conoce algunos consejos para meterle freno. En el marco de la pandemia por COVID-19 y del retorno a la ‘nueva normalidad’, las buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero son más necesarias que nunca considerando que la emergencia sanitaria exacerba diversas situaciones que pueden
5 buenas prácticas para cumplir con la Ley Antilavado en tiempos del COVID-19 Leer entrada »
Su función es elaborar las políticas de identificación de clientes y usuarios, detectar y documentar conductas sospechosas, así como comunicar operaciones que pudieran significar un riesgo para el sujeto obligado. La observancia de la Ley Antilavado exige alinearse a un reglamento donde los sujetos obligados deben cumplir diversos requisitos, siendo el nombramiento del oficial de cumplimiento
Oficial de cumplimiento: pieza clave en la prevención de lavado de dinero Leer entrada »
BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, triunfó en el Microsoft Teams Hack Challenge capítulo Latam, con su app “Minutas Cobá”. BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, anunció que su app “Minutas Cobá” resultó ganadora en el Microsoft Teams Hack Challenge capítulo Latam, realizado el pasado mes de abril de 2020 por Microsoft Teams con el objetivo de incentivar
Ante el confinamiento y la necesidad de implementar trabajo remoto, las soluciones on demand han ganado protagonismo al permitir acceder a soluciones especializadas sin importar el momento o el lugar. En plena pandemia por el COVID-19, el software como servicio (SaaS por sus siglas en inglés) se ha convertido en el gran aliado de
Software como servicio y su importancia en tiempos del COVID-19 Leer entrada »
¿Eres sujeto obligado? Conoce el significado de los términos más usados en la prevención y combate del blanqueo de capitales. Todos los días leemos noticias sobre la lucha contra el lavado de dinero: conocemos cifras que revelan cómo va México en el combate de ese delito o nos enteramos de alguna acción relevante de la
7 conceptos que debes conocer sobre Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
Esta instancia realiza acciones de seguimiento, prevención y detección de actos, omisiones y operaciones relacionados con el lavado de dinero. En el periodo enero-febrero de 2020, la UIF recibió 161 mil 945 reportes de operaciones inusuales (278% que el mimo bimestre de 2019), así como un millón 993 mil 875 reportes de operaciones relevantes (9.8%
UIF, pieza clave en la lucha contra el lavado de dinero Leer entrada »
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la contingencia sanitaria. En medio de la pandemia por COVID-19, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron la posibilidad de adherirse a un Programa de Auto Regularización dirigido
Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19 Leer entrada »
El segmento de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para el blanqueo de capitales. En la prevención contra el lavado de dinero (PLD) hay ciertas ramas de la economía que son altamente susceptibles al blanqueo de capitales, siendo la industria inmobiliaria una de las que están en el ojo del huracán.
La ruta del lavado de dinero en el sector inmobiliario Leer entrada »
