La Ley Antilavado en México, siete años después
A siete años de haber entrado en vigor, pocas empresas tienen conocimiento de que deben cumplir con la Ley Antilavado […]
UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de subcontratación (conocido como outsourcing) a
5 buenas prácticas para cumplir con la Ley Antilavado en tiempos del COVID-19
La emergencia sanitaria aumenta el riesgo de blanqueo de capitales. Conoce algunos consejos para meterle freno. En el marco de
Actividades Vulnerables, Lavado de Dinero en México, LFPIORPI
Oficial de cumplimiento: pieza clave en la prevención de lavado de dinero
Su función es elaborar las políticas de identificación de clientes y usuarios, detectar y documentar conductas sospechosas, así como comunicar operaciones
BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, triunfó en el Microsoft Teams Hack Challenge capítulo Latam, con su app “Minutas Cobá”.
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Software como servicio y su importancia en tiempos del COVID-19
Ante el confinamiento y la necesidad de implementar trabajo remoto, las soluciones on demand han ganado protagonismo al permitir acceder
7 conceptos que debes conocer sobre Prevención de Lavado de Dinero
¿Eres sujeto obligado? Conoce el significado de los términos más usados en la prevención y combate del blanqueo de capitales.
UIF, pieza clave en la lucha contra el lavado de dinero
Esta instancia realiza acciones de seguimiento, prevención y detección de actos, omisiones y operaciones relacionados con el lavado de dinero.
Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la
La ruta del lavado de dinero en el sector inmobiliario
El segmento de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para el blanqueo de capitales. En la
