¿Conoces los alcances y atribuciones de la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México […]
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¿Qué leyes y reglamentos contempla la Ley Antilavado?
Aunque estamos seguros de que conoces la importancia de aplicar la Ley Antilavado, es importante que sepas que también existe
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¿Qué hacer si descubres una operación sospechosa?
Uno de los términos que quizá hayas escuchado como sujeto obligado (SO) al cumplimiento de la Ley Antilavado es el
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¿Qué debe supervisar el oficial de cumplimiento de la Ley Antilavado?
El oficial de cumplimiento debe mantener a la empresa dentro del marco legal de la Ley Federal para la Prevención
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Guía de Identificación del cliente y usuario conforme a la Ley Antilavado en México 2022
La identificación de clientes y usuarios es un paso más de los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la Ley
Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y la ley Antilavado LFPIORPI
Ante la Ley Antilavado en México, el Oficial de Cumplimiento es una figura importante que está encargada de la supervisión
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Lavado de dinero y marco legal a notarios públicos.
El servicio de Notariado y Fé Pública también es considerado una actividad vulnerable ante la ley, esto quiere decir que
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Ley Antilavado de dinero en México 2022
Actualmente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), lleva operando 9
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Guía para el cumplimiento de la Ley Antilavado
La Ley Antilavado en México, es una legal medida preventiva cuyo objetivo es regular y mantener la protección e integridad
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¿Cómo se lava el dinero con el bitcoin?
Según un informe uno de los métodos para el lavado de dinero con bitcoin, es dividir grandes sumas de dinero,
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