La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate al lavado de dinero creada desde 2004. Entre sus atribuciones -según el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e […]
¿Conoces los alcances y atribuciones de la UIF? Leer entrada »
Aunque estamos seguros de que conoces la importancia de aplicar la Ley Antilavado, es importante que sepas que también existe un reglamento y contenido relacionados que establecen las disposiciones legales concernientes en la materia, así como sus procedimientos. El objetivo, por un lado, es evitar errores y omisiones que puedan ocasionarte un problema, así como
¿Qué leyes y reglamentos contempla la Ley Antilavado? Leer entrada »
Uno de los términos que quizá hayas escuchado como sujeto obligado (SO) al cumplimiento de la Ley Antilavado es el de “operación sospechosa”, la cual alude a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de los SO. Este tipo de operaciones no
¿Qué hacer si descubres una operación sospechosa? Leer entrada »
El oficial de cumplimiento debe mantener a la empresa dentro del marco legal de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita. Éste tiene distintas facultades como: Capacitación y difusión Reserva y confidencialidad de la información Elaborar y someter a consideración del Comité de Cumplimiento y Control el
¿Qué debe supervisar el oficial de cumplimiento de la Ley Antilavado? Leer entrada »
La identificación de clientes y usuarios es un paso más de los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo cual hoy día es mucho más fácil apoyarse de un software antilavado como PreveNet. Con el se facilitará el cumplimiento
Ante la Ley Antilavado en México, el Oficial de Cumplimiento es una figura importante que está encargada de la supervisión e inspección sobre las transacciones de la empresa y la información de los clientes con las que se relacionan, en el tenor cumplir con los requerimientos de la LFPIORPI para la prevención de lavado de
Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y la ley Antilavado LFPIORPI Leer entrada »
El servicio de Notariado y Fé Pública también es considerado una actividad vulnerable ante la ley, esto quiere decir que debes presentar tu alta y registro ante el SAT, además de identificar a los clientes y usuarios en caso de que se supere el monto de los umbrales contemplados ante la Ley Antilavado. Así mismo
Lavado de dinero y marco legal a notarios públicos. Leer entrada »
Actualmente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), lleva operando 9 años, con el fin de regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo. Así que desde a partir
Ley Antilavado de dinero en México 2022 Leer entrada »
La Ley Antilavado en México, es una legal medida preventiva cuyo objetivo es regular y mantener la protección e integridad de la economía, por lo cual, además de vigilar a las entidades financieras, también se ocupa de personas físicas y jurídicas que realizan actividades vulnerables como lo define en los artículos 14 y 17. A
Guía para el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Según un informe uno de los métodos para el lavado de dinero con bitcoin, es dividir grandes sumas de dinero, en pequeños pagos con el objetivo de burlar los controles de las instituciones de tecnología financiera (FINTECH), es por ello que recientemente el gobierno mexicano ha exigido a los exchanges de criptomonedas que informen los
¿Cómo se lava el dinero con el bitcoin? Leer entrada »
