Enfoque basado en riesgos para PyMES
Para hacer un modelo con enfoque basado en riesgos para una pequeña o mediana empresa (PyME), se pueden seguir los […]
Actividades Vulnerables
Envía Reportes de Operaciones Inusuales de manera fácil.
Los Reportes de Operaciones Inusuales, son aquellos reportes que se deben entregar a la UIF a través del portal antilavado,
¿Si soy arrendatario, debo cumplir con la ley Antilavado? (Actualización 2023)
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¿Qué debo hacer si mi cliente o usuario no me proporciona la información y documentación requerida por la Ley Antilavado?
Una de los requerimientos de la Ley Antilavado es presentar información de los clientes para registro de operaciones con actividades
Una serie de retos para la Ley Antilavado en México hacia el 2023.
La Ley Antilavado también conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
¿Cómo se realizan fraudes con criptomonedas?
El lavado de dinero en México se ha transformado en los últimos años y se ha ampliado y extendido a
¿Qué dice el Artículo 17 de la Ley Antilavado en relación a Inmuebles?
La venta de un bien inmueble propio, en la que se involucre la prestación de un servicio de construcción por parte de un tercero, sí se entenderá como la Actividad Vulnerable de desarrollo, ya que el fin primordial de la contratación de dichos servicios de construcción por parte del vendedor, es la de que el bien inmueble de que se trate sea sujeto a un acto u operación de compra o venta, a favor de sus propios Clientes o Usuarios.
Tres puntos importantes para quienes realizan Actividades Vulnerables según la Ley Antilavado
presentamos una guía para facilitar la comprensión de las obligaciones que realizan las personas que desean iniciar su cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
¿Se puede dar de baja una actividad vulnerable?
Sí es posible dar de baja una actividad vulnerable. En caso de que ya no realices alguna actividad vulnerable, puedes
Guía de Identificación del cliente y usuario conforme a la Ley Antilavado en México 2022
La identificación de clientes y usuarios es un paso más de los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la Ley
