Para hacer un modelo con enfoque basado en riesgos para una pequeña o mediana empresa (PyME), se pueden seguir los siguientes pasos: Identificar los riesgos: Es importante identificar los riesgos a los que está expuesta la empresa. Esto puede incluir riesgos financieros, legales, operativos, reputacionales y de cumplimiento normativo, incluyendo el de lavado de dinero […]
Enfoque basado en riesgos para PyMES Leer entrada »
Los Reportes de Operaciones Inusuales, son aquellos reportes que se deben entregar a la UIF a través del portal antilavado, en los cuales se deberán especificar todas aquellas operaciones, actividades, conductas, comportamientos y acciones que no concuerden con los antecedentes, actividades conocidas o declaradas por los clientes de las instituciones financieras y sujetos obligados de
Envía Reportes de Operaciones Inusuales de manera fácil. Leer entrada »
¿Si soy arrendatario, debo cumplir con la ley Antilavado? (Actualización 2023)
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Una de los requerimientos de la Ley Antilavado es presentar información de los clientes para registro de operaciones con actividades vulnerables. Pero ¿qué es lo que se debe hacer si tus clientes se niegan a dar dicha información? De acuerdo con el portal antilavado, se deberá presentar al Aviso dentro de las 24 horas siguientes
La Ley Antilavado también conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita busca regular de dónde se obtienen los recursos con el cual se llevan a cabo las operaciones de empresas. La Ley Antilavado son una serie de medidas preventivas para identificar todas aquellas operaciones que se
Una serie de retos para la Ley Antilavado en México hacia el 2023. Leer entrada »
El lavado de dinero en México se ha transformado en los últimos años y se ha ampliado y extendido a diversas actividades empresariales como constructoras, inmobiliarias y otros giros que tratan de pasar desapercibidos debido a su “legitimidad” legal, sin embargo, este delito está relacionado con el fraude que puede ser un tipo aislado, o
¿Cómo se realizan fraudes con criptomonedas? Leer entrada »
La venta de un bien inmueble propio, en la que se involucre la prestación de un servicio de construcción por parte de un tercero, sí se entenderá como la Actividad Vulnerable de desarrollo, ya que el fin primordial de la contratación de dichos servicios de construcción por parte del vendedor, es la de que el bien inmueble de que se trate sea sujeto a un acto u operación de compra o venta, a favor de sus propios Clientes o Usuarios.
¿Qué dice el Artículo 17 de la Ley Antilavado en relación a Inmuebles? Leer entrada »
presentamos una guía para facilitar la comprensión de las obligaciones que realizan las personas que desean iniciar su cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Sí es posible dar de baja una actividad vulnerable. En caso de que ya no realices alguna actividad vulnerable, puedes presentar la baja en el Portal de Prevención de lavado de dinero. Este trámite es para que los sujetos obligados que han dejado definitivamente de realizar actividades vulnerables, den de baja las obligaciones relacionadas al
¿Se puede dar de baja una actividad vulnerable? Leer entrada »
La identificación de clientes y usuarios es un paso más de los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo cual hoy día es mucho más fácil apoyarse de un software antilavado como PreveNet. Con el se facilitará el cumplimiento
