Resumen de PreveNet en los medios de comunicación
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen […]
Prensa
Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero.
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que
Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero
Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
