Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022
Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los […]
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¿En tu empresa o negocio has realizado alguna operación que te ha causado suspicacia porque algo sugiere que los recursos
Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan
Ahora que se baraja la posibilidad de que los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Antilavado utilicen sistemas
En la víspera de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en México el 6 de junio de 2021
Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’,
Una nueva modificación se suma a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
Mientras el Gobierno Federal busca regular el outsourcing en México mediante una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de
A pocos meses de cerrar 2020 y con la claridad de que frenar el lavado de dinero es una prioridad
Entre las dudas más frecuentes de los Sujetos Obligados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones