¿A dónde acudir si tengo dudas sobre el cumplimiento de la ley antilavado en México?
En México, cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) […]
LFPIORPI
Tengo donativos, ¿eso me hace sujeto obligado ante la Ley antilavado?
De acuerdo con la legislación vigente en 2025, las organizaciones que gestionan donativos tienen una tarea muy importante: asegurarse de que el dinero que reciben realmente se use para apoyar sus causas y, al mismo tiempo, cumplir con las leyes que buscan evitar que estas actividades sean utilizadas para fines ilegales. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece reglas claras para que las asociaciones y fundaciones trabajen de manera transparente y responsable.
Hacia una Cultura de Legalidad: Transformando a las Empresas Mexicanas
Hablar de una cultura de legalidad puede parecer algo abstracto, pero en realidad se traduce en acciones concretas que benefician tanto a las empresas como a la sociedad en general. En México, donde el lavado de dinero y la corrupción representan retos constantes, fomentar el apego a la ley no es solo una responsabilidad moral, sino una necesidad urgente para avanzar hacia un entorno más transparente y seguro.
¿Qué hacer si recibí una carta de orientación del SAT respecto a la LFPIORPI?
Si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te ha enviado una carta de orientación en relación con la Ley Federal
SAT intensifica supervisión con cartas de orientación a sujetos obligados
El pasado 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció, a través del comunicado 060/2024, el
Guía Rápida para cumplir con la Ley Antilavado LFPIORPI en México.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado,
¿Es Legal Guardar Grandes Cantidades de Dinero en Casa? Conoce los Límites y Precauciones
En México, la desconfianza en las instituciones financieras lleva a que muchas personas opten por mantener dinero en efectivo en casa, sin involucrar al sistema bancario. Esto plantea una pregunta común: ¿existe algún límite legal para guardar dinero en efectivo en el hogar? ¿Puede el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sancionar esta práctica?
Incumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI
El incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) conlleva diversas consecuencias para los sujetos obligados que no cumplan con los lineamientos establecidos en la ley. Estas consecuencias varían desde sanciones administrativas hasta la posibilidad de enfrentar procedimientos judiciales. A continuación, se detallan las sanciones, el procedimiento administrativo para su imposición, y los medios de defensa disponibles en la legislación mexicana.
México Avanza hacia la Legalización y Regulación de Activos Virtuales: Una Mirada al Futuro de las Finanzas Digitales
En su búsqueda por modernizar el sistema financiero, México se embarca en una transición hacia la era digital, adoptando y
Cumplimiento con la LFPIORPI: Identificación de Clientes y Usuarios como Prioridad Empresarial
En el contexto actual de regulaciones financieras más estrictas, la identificación adecuada de clientes y usuarios se ha convertido en una prioridad para las empresas que operan en México. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece directrices claras sobre cómo llevar a cabo este proceso de manera efectiva y en cumplimiento con la ley.
